根据《公司法》及《章程》规定,决定召开浙江台州椒江农村商业银行股份有限公司(以下简称“椒江农商银行”)第二次股东大会。现将有关事项公告如下:
一、 会议基本情况
(一) 会议时间:2018年5月24日(星期四)上午8:30。
(二) 会议地点:爱华国际大酒店5楼会议室。
(三) 召开方式:现场会议。
(四) 会议出席对象:
1. 椒江农商银行全体发起人或其委托代理人;
2. 大会见证律师。
二、 会议审议内容
(一)审议《椒江农村合作银行董事会2017年工作报告(草案)》;
(二)审议《椒江农村合作银行监事会2017年工作报告(草案)》;
(三)审议《椒江农村合作银行2017年财务决算和椒江农商银行2018年财务预算报告(草案)》;
(四) 审议《椒江农村合作银行2017年度利润分配方案(草案)》;
(五) 审议《椒江农村合作银行2017年度信息披露报告(草案)》;
(六) 审议《椒江农商银行非员工董、监事劳务报酬标准的方案(草案)》;
(七)审议《椒江农村合作银行2017年审计报告和高级管理人员绩效评价报告(草案)》
(八)审议《椒江农商银行2018年度综合发展计划(草案)》
三、会议登记办法
(一)本行发起人或其委托代理人均有权出席本次会议和参
加表决。
(二)拟出席本次会议的发起人按以下要求办理出席登记事宜:
1. 登记时间:2018年5月14日至5月18日,每天上午8:00-11:30;下午2:00-17:30。
2. 登记地址:椒江农商银行下辖各支行。
3. 登记手续:
(1)出席会议的自然人发起人应持本人身份证办理登记;如委托代理人出席的,代理人应持授权委托书、自然人发起人身份证复印件及本人身份证办理登记。
(2)企业法人发起人由法定代表人亲自出席的,应持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证办理登记;企业法人发起人委托非法定代表人出席的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。授权委托书可登录本行门户网站下载打印或到当地支行填制。
4.登记方式:出席会议者在登记时间内到指定地点登记,如以信函、传真等方式进行登记的可直接寄(传)到当地支行(信封请注明:股东大会资料)。
四、其他事项
(一)会议报到时间:2018年5月24日(星期四)7:30-8:20
(二)会议报到手续:
1.已办理会议登记的出席人员,请携带本人身份证出席。
2.由于携带证件或文件不齐全,导致无法确认其发起人或代理人资格的人员,将不能出席会议并进行表决。
(三)会议联系方式:
联系人:苏霄虹,办公电话:88882932;传真:88814865
地址:台州市椒江区工人东路322号,椒江农商银行。
(四)会期半天。出席会议者交通、食宿等各项费用自理。
(五)如因特殊情况,会议时间和地点发生变化,将另行通知。
特此公告。
浙江台州椒江农村商业银行股份有限公司
2018年5月3日